Controllo sul contante, sorveglianza sui beni di lusso, verifiche puntigliose delle identità e "due diligence" sui movimenti delle criptovalute.
21/01/2024
Come sempre, le nostre analisi privilegiano dati affidabili, ricavati da fonti autorevoli.
In questo caso è il Sole24Ore il nostro riferimento dal quale ci siamo ispirati per anticipare gli aggiornamenti sul fronte di prevenzione Europeo del riciclaggio di denaro.
L'articolo contemplato è il seguente: LINK https://www.ilsole24ore.com/art/tetto-ue-contante-10mila-euro-ma-controlli-sopra-3mila-beni-lusso-tracciati-nuovo-pacchetto-antiriciclaggio-AFsiHIOC
Dai dati emersi si nota chiaramente che il nuovo pacchetto antiriciclaggio dell'Unione Europea prevede azioni decisive per contrastare il riciclaggio (Blanqueo de Capital per chi opera in Canarias) di denaro a livello continentale.
Gli attori tenuti al controllo saranno i servizi finanziari, le banche, le agenzie immobiliari, i manager patrimoniali, i casinò, i commercianti e i venditori, tra gli altri.
Sarà tracciato il mercato di beni di lusso (gioiellerie, orologiai, automobili, yacht, opere d'arte, ecc.), nonché coloro che investono in criptovalute.
Tutto ciò ribadisce che investire alle Canarie, sia nell'immobiliare che in attività economiche, richiederà una pianificazione fiscale e legale seria e accurata (anche in funzione dell'ottimizzazione), il che significa avere l'assistenza di un team di esperti multidisciplinare. Viste le molteplici materie e aspetti da considerare e gestire, il team di InfoCanarie & Partners è pronto ad aiutare chiunque desideri sviluppare un business alle Canarie da ben 25 anni.
Staff de InfoCanarie
TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE:
RIC - Rete Immobiliare alle Canarie. Proposte, servizi e workshop / Open House Days.
Servizi ed Assistenza erogati da "InfoCanarie" per imprenditori ed investitori
>>> VAI ALL'INDICE DI RIEPILOGO DI TUTTE LE NOTIZIE E I FOCUS <<<